Software de Exchange Verificación de Documentos
OCR impulsado por IA extrae datos de pasaportes, IDs y licencias de conducir de 200+ países. Detección automática de fraude para documentos alterados o falsos.
Módulo KYC/AML
Módulo de Cumplimiento KYC y AML
Verificación de identidad integrada con Sumsub y Shufti Pro pre-integrados en Codono. Verificación de documentos, detección de vida, screening de sanciones y soporte Travel Rule—listo para desplegar con tus claves API.
- Sumsub y Shufti Pro pre-integrados
- 200+ países y tipos de ID soportados
- Cumple con Travel Rule y FATF
- Acceso completo al código fuente
Licencia única • Despliegue en 3-7 días • Actualizaciones de por vida
Email Verificado
Tu email ha sido confirmado
Nivel 1 Desbloqueado
Proveedores KYC Pre-Integrados
Sumsub
Verificación de identidad global, verificación de documentos y vida, screening AML
Listo para Usar Shufti Pro
Verificación de identidad en tiempo real, autenticación biométrica, cumplimiento
Listo para Usar Solo añade tus claves API en el panel de admin—no se requiere desarrollo adicional
- 200+ Países y Tipos de ID
- 2 Proveedores Pre-integrados
- Travel Rule Cumple FATF
- Código Completo Fuente Incluida
Proveedores KYC/AML Soportados
Proveedores pre-integrados listos para usar, más integraciones adicionales disponibles
Sumsub
Pre-integrado Shufti Pro
Pre-integrado Jumio
Disponible Onfido
Disponible Veriff
Disponible Trulioo
Disponible IDnow
Disponible Persona
Disponible Socure
Disponible Au10tix
Disponible Proveedores KYC adicionales pueden integrarse a precio nominal. Contáctanos para requisitos personalizados.
Solución Completa KYC/AML
Detección de Vida
Previene suplantación con verificación de selfie en tiempo real. El sistema de desafío-respuesta asegura que la persona está físicamente presente durante la verificación.
Screening de PEP y Sanciones
Screening en tiempo real contra listas de vigilancia globales incluyendo OFAC, sanciones UE, listas ONU y bases de datos PEP. Monitoreo continuo de cambios de estado.
Motor de Puntuación de Riesgo
Evaluación de riesgo automatizada basada en ubicación del usuario, patrones de transacción e historial de billetera. Umbrales de riesgo configurables activan diligencia debida mejorada.
Cumplimiento Travel Rule
Intercambio automático de información VASP-a-VASP para transacciones transfronterizas. Cantidades umbral configurables por jurisdicción.
Monitoreo de Transacciones
Monitoreo continuo de transacciones de usuario para patrones sospechosos. Marcado automático de actividades de alto riesgo con alertas configurables.
Niveles de Verificación Configurables
Establece diferentes requisitos y límites para cada nivel de verificación
Nivel 1 Básico
Requisitos
- Verificación de email
- Número de teléfono (opcional)
Límites por Defecto
- $500/día retiro
- $2,000/mes total
Aprobación Instantánea
Nivel 2 Verificado
Requisitos
- ID emitido por gobierno
- Selfie con verificación de vida
Límites por Defecto
- $10,000/día retiro
- $50,000/mes total
Más Común
Nivel 3 Mejorado
Requisitos
- KYC completo (Nivel 2)
- Comprobante de domicilio
- Origen de fondos (opcional)
Límites por Defecto
- Retiros ilimitados
- Acceso a todas las funciones
Acceso Completo
Todos los requisitos de nivel, límites y nombres son totalmente personalizables vía panel de admin
Dashboard de Revisión del Admin
Herramientas eficientes para que tu equipo de cumplimiento revise y procese verificaciones
Cola de Revisión
- Cola de verificación ordenada por prioridad
- Filtrar por nivel, estado, nivel de riesgo
- Aprobación/rechazo en lote
- Asignar a miembros del equipo
Inspección de Documentos
- Visor de documentos alta resolución
- Herramientas de zoom, rotación, comparación
- Validación de datos extraídos
- Alertas de indicadores de fraude
Historial del Usuario
- Historial completo de verificación
- Envíos previos
- Línea de tiempo de puntuación de riesgo
- Análisis de patrones de transacción
Informes de Cumplimiento
- Estadísticas de verificación
- Desglose de razones de rechazo
- Exportaciones de pista de auditoría
- Informes regulatorios
Preguntas Frecuentes
¿Qué proveedores KYC están pre-integrados?
Sumsub y Shufti Pro están completamente integrados de forma inmediata—solo añade tus claves API y estás listo. Ambos soportan verificación de documentos, detección de vida y screening AML en 200+ países.
¿Puedo integrar otros proveedores KYC?
Sí, podemos integrar cualquier proveedor KYC/AML a precio nominal. Las opciones populares incluyen Jumio, Onfido, Veriff, Trulioo, IDnow, Persona, Socure y Au10tix. La arquitectura modular hace que añadir nuevos proveedores sea sencillo.
¿Cómo funciona la verificación por niveles?
Configura múltiples niveles de verificación con diferentes requisitos y límites de retiro. Por ejemplo: Nivel 1 (solo email, límite $500), Nivel 2 (ID + selfie, límite $10k), Nivel 3 (KYC completo + comprobante de domicilio, ilimitado). Todos los niveles son personalizables desde el panel de admin.
¿Soporta cumplimiento Travel Rule?
Sí, el módulo incluye soporte Travel Rule para intercambio de información VASP-a-VASP. Configura cantidades umbral por jurisdicción y automatiza la recopilación de datos para transacciones sobre límites.
¿Qué documentos y tipos de ID son soportados?
Soporta pasaportes, IDs nacionales, licencias de conducir y permisos de residencia de 200+ países. El comprobante de domicilio acepta facturas de servicios, extractos bancarios y correspondencia gubernamental. OCR extrae datos automáticamente.
¿Cómo personalizo el flujo de verificación?
El acceso completo al código fuente significa que puedes modificar cada aspecto: la interfaz de usuario, pasos de verificación, requisitos de documentos, algoritmos de puntuación de riesgo y flujos de trabajo de revisión del admin. Sin dependencia del proveedor.
Cumplimiento KYC/AML Completo para Tu Exchange
Sumsub y Shufti Pro pre-integrados, sistema de verificación por niveles y código fuente completo. Despliega exchanges conformes en días.