거래소 소프트웨어 문서 인증
200개 이상 국가의 여권, 신분증, 운전면허증에서 데이터를 추출하는 AI 기반 OCR. 위조 또는 변조 문서에 대한 자동 사기 탐지.
KYC/AML 모듈
KYC 및 AML 컴플라이언스 모듈
Codono에 Sumsub 및 Shufti Pro가 사전 통합된 내장 신원 확인. 문서 인증, 생체 인식, 제재 심사, Travel Rule 지원이 API 키만으로 배포 가능합니다.
- Sumsub 및 Shufti Pro 사전 통합
- 200개 이상의 국가 및 신분증 유형 지원
- Travel Rule 및 FATF 준수
- 전체 소스 코드 액세스
일회성 라이선스 • 3-7일 내 배포 • 평생 업데이트
이메일 인증 완료
이메일이 확인되었습니다
1단계 잠금 해제
사전 통합된 KYC 제공업체
Sumsub
글로벌 신원 확인, 문서 및 생체 인식 검사, AML 심사
즉시 사용 가능 Shufti Pro
실시간 신원 확인, 생체 인증, 컴플라이언스
즉시 사용 가능 관리자 패널에서 API 키만 추가하면 됩니다 - 추가 개발이 필요 없습니다
- 200+ 국가 및 신분증 유형
- 2 사전 통합 제공업체
- Travel Rule FATF 준수
- Full Code 소스 코드 포함
지원되는 KYC/AML 제공업체
즉시 사용 가능한 사전 통합 제공업체와 추가 통합 가능
Sumsub
사전 통합 Shufti Pro
사전 통합 Jumio
이용 가능 Onfido
이용 가능 Veriff
이용 가능 Trulioo
이용 가능 IDnow
이용 가능 Persona
이용 가능 Socure
이용 가능 Au10tix
이용 가능 추가 KYC 제공업체는 합리적인 가격으로 통합할 수 있습니다. 커스텀 요구사항은 문의해 주세요.
완전한 KYC/AML 솔루션
라이브니스 감지
실시간 셀피 인증으로 스푸핑을 방지합니다. 챌린지-응답 시스템이 인증 중 본인이 물리적으로 존재하는지 확인합니다.
PEP 및 제재 심사
OFAC, EU 제재, UN 목록, PEP 데이터베이스를 포함한 글로벌 감시 목록에 대한 실시간 심사. 상태 변경에 대한 지속적 모니터링.
리스크 점수 엔진
사용자 위치, 거래 패턴, 지갑 이력에 기반한 자동 리스크 평가. 구성 가능한 리스크 임계값이 강화된 실사를 트리거합니다.
Travel Rule 준수
국경 간 거래를 위한 자동 VASP 간 정보 공유. 관할권별 구성 가능한 임계 금액.
거래 모니터링
의심스러운 패턴에 대한 사용자 거래 지속 모니터링. 구성 가능한 알림으로 고위험 활동 자동 플래그.
구성 가능한 인증 등급
각 인증 수준별로 다른 요구사항과 한도를 설정하세요
1단계 기본
요구사항
- 이메일 인증
- 전화번호 (선택)
기본 한도
- $500/일 출금
- $2,000/월 총액
즉시 승인
2단계 인증됨
요구사항
- 정부 발급 신분증
- 생체 인식 포함 셀피
기본 한도
- $10,000/일 출금
- $50,000/월 총액
가장 일반적
3단계 강화
요구사항
- 전체 KYC (2단계)
- 주소 증명
- 자금 출처 (선택)
기본 한도
- 무제한 출금
- 모든 기능 액세스
전체 액세스
모든 등급 요구사항, 한도, 이름은 관리자 패널에서 완전히 커스터마이징 가능합니다
관리자 검토 대시보드
컴플라이언스 팀이 인증을 검토하고 처리하기 위한 효율적인 도구
검토 대기열
- 우선순위 정렬 인증 대기열
- 등급, 상태, 리스크 수준별 필터
- 일괄 승인/거부
- 팀원에게 할당
문서 검사
- 고해상도 문서 뷰어
- 확대, 회전, 비교 도구
- 추출 데이터 유효성 검사
- 사기 지표 알림
사용자 이력
- 전체 인증 이력
- 이전 제출물
- 리스크 점수 타임라인
- 거래 패턴 분석
컴플라이언스 보고서
- 인증 통계
- 거부 사유 분석
- 감사 추적 내보내기
- 규제 보고
자주 묻는 질문
어떤 KYC 제공업체가 사전 통합되어 있나요?
Sumsub과 Shufti Pro가 즉시 사용 가능하도록 완전히 통합되어 있습니다 - API 키만 추가하면 바로 사용할 수 있습니다. 두 제공업체 모두 200개 이상의 국가에서 문서 인증, 생체 인식, AML 심사를 지원합니다.
다른 KYC 제공업체를 통합할 수 있나요?
네, 합리적인 가격으로 모든 KYC/AML 제공업체를 통합할 수 있습니다. 인기 옵션으로는 Jumio, Onfido, Veriff, Trulioo, IDnow, Persona, Socure, Au10tix가 있습니다. 모듈식 아키텍처로 새로운 제공업체 추가가 간편합니다.
계층화된 인증은 어떻게 작동하나요?
다른 요구사항과 출금 한도를 가진 여러 인증 수준을 구성합니다. 예: 1단계(이메일만, $500 한도), 2단계(신분증 + 셀피, $10k 한도), 3단계(전체 KYC + 주소 증명, 무제한). 모든 등급은 관리자 패널에서 커스터마이징 가능합니다.
Travel Rule 준수를 지원하나요?
네, 모듈에는 VASP 간 정보 공유를 위한 Travel Rule 지원이 포함됩니다. 관할권별 임계 금액을 구성하고 한도를 초과하는 거래에 대한 데이터 수집을 자동화합니다.
어떤 문서 및 신분증 유형이 지원되나요?
200개 이상 국가의 여권, 국가 신분증, 운전면허증, 거주 허가증을 지원합니다. 주소 증명으로 공과금 고지서, 은행 명세서, 정부 서신을 허용합니다. OCR이 자동으로 데이터를 추출합니다.
인증 흐름을 어떻게 커스터마이징하나요?
전체 소스 코드 액세스로 모든 측면을 수정할 수 있습니다: 사용자 인터페이스, 인증 단계, 문서 요구사항, 리스크 점수 알고리즘, 관리자 검토 워크플로. 벤더 종속 없음.