거래소 소프트웨어 문서 인증
AI 기반 OCR이 200개 이상의 국가의 여권, 신분증 및 운전면허증에서 데이터를 추출합니다. 변조되거나 위조된 문서에 대한 자동 사기 탐지.
KYC/AML 모듈
KYC 및 AML 규정 준수 모듈
Codono에 사전 통합된 Sumsub 및 Shufti Pro를 통한 내장 신원 인증. 문서 인증, 생존 확인, 제재 스크리닝 및 여행 규칙 지원—API 키로 바로 배포 가능.
- Sumsub 및 Shufti Pro 사전 통합
- 200개 이상의 국가 및 ID 유형 지원
- 여행 규칙 및 FATF 준수
- 완전한 소스 코드 액세스
일회성 라이선스 • 3-7일 내 배포 • 평생 업데이트
이메일 인증됨
이메일이 확인되었습니다
Tier 1 잠금 해제됨
사전 통합 KYC 제공업체
Sumsub
글로벌 신원 인증, 문서 및 생존 확인, AML 스크리닝
사용 준비 완료 Shufti Pro
실시간 신원 인증, 생체 인증, 규정 준수
사용 준비 완료 관리자 패널에 API 키만 추가하면 됩니다—추가 개발 필요 없음
- 200+ 국가 및 ID 유형
- 2 사전 통합 제공업체
- 여행 규칙 FATF 준수
- 전체 코드 소스 코드 포함
지원되는 KYC/AML 제공업체
사용 준비된 사전 통합 제공업체와 추가 통합 가능
Sumsub
사전 통합됨 Shufti Pro
사전 통합됨 Jumio
이용 가능 Onfido
이용 가능 Veriff
이용 가능 Trulioo
이용 가능 IDnow
이용 가능 Persona
이용 가능 Socure
이용 가능 Au10tix
이용 가능 추가 KYC 제공업체는 합리적인 가격으로 통합할 수 있습니다. 사용자 정의 요구 사항은 문의해 주세요.
완전한 KYC/AML 솔루션
생존 확인
실시간 셀피 인증으로 스푸핑을 방지합니다. 챌린지-응답 시스템은 인증 중에 사람이 물리적으로 존재하는지 확인합니다.
PEP 및 제재 스크리닝
OFAC, EU 제재, UN 목록 및 PEP 데이터베이스를 포함한 글로벌 감시 목록에 대한 실시간 스크리닝. 상태 변경에 대한 지속적인 모니터링.
리스크 점수 엔진
사용자 위치, 거래 패턴 및 지갑 이력을 기반으로 한 자동 리스크 평가. 구성 가능한 리스크 임계값이 강화된 실사를 트리거합니다.
여행 규칙 준수
국경 간 거래를 위한 자동 VASP 간 정보 공유. 관할권별 구성 가능한 임계값 금액.
거래 모니터링
의심스러운 패턴에 대한 사용자 거래의 지속적인 모니터링. 구성 가능한 알림으로 고위험 활동의 자동 플래깅.
구성 가능한 인증 등급
각 인증 레벨에 대해 다른 요구 사항과 한도 설정
Tier 1 기본
요구 사항
- 이메일 인증
- 전화번호 (선택 사항)
기본 한도
- 일일 출금 $500
- 월간 총 $2,000
즉시 승인
Tier 2 인증됨
요구 사항
- 정부 발급 ID
- 생존 확인이 포함된 셀피
기본 한도
- 일일 출금 $10,000
- 월간 총 $50,000
가장 일반적
Tier 3 강화됨
요구 사항
- 전체 KYC (Tier 2)
- 거주지 증명
- 자금 출처 (선택 사항)
기본 한도
- 무제한 출금
- 모든 기능 액세스
전체 액세스
모든 등급 요구 사항, 한도 및 이름은 관리자 패널을 통해 완전히 사용자 정의 가능합니다
관리자 검토 대시보드
규정 준수 팀이 인증을 검토하고 처리할 수 있는 효율적인 도구
검토 대기열
- 우선순위 정렬된 인증 대기열
- 등급, 상태, 리스크 레벨별 필터
- 일괄 승인/거부
- 팀원에게 할당
문서 검사
- 고해상도 문서 뷰어
- 확대, 회전, 비교 도구
- 추출된 데이터 검증
- 사기 지표 알림
사용자 이력
- 완전한 인증 이력
- 이전 제출 내역
- 리스크 점수 타임라인
- 거래 패턴 분석
규정 준수 보고서
- 인증 통계
- 거부 사유 분석
- 감사 추적 내보내기
- 규제 보고
자주 묻는 질문
어떤 KYC 제공업체가 사전 통합되어 있나요?
Sumsub과 Shufti Pro가 기본적으로 완전히 통합되어 있습니다—API 키만 추가하면 바로 사용할 수 있습니다. 두 제공업체 모두 200개 이상의 국가에서 문서 인증, 생존 확인 및 AML 스크리닝을 지원합니다.
다른 KYC 제공업체를 통합할 수 있나요?
네, 합리적인 가격으로 모든 KYC/AML 제공업체를 통합할 수 있습니다. 인기 있는 옵션으로는 Jumio, Onfido, Veriff, Trulioo, IDnow, Persona, Socure, Au10tix가 있습니다. 모듈식 아키텍처로 새 제공업체 추가가 간단합니다.
등급별 인증은 어떻게 작동하나요?
다른 요구 사항과 출금 한도로 여러 인증 레벨을 구성합니다. 예: Tier 1(이메일만, $500 한도), Tier 2(ID + 셀피, $10k 한도), Tier 3(전체 KYC + 거주지 증명, 무제한). 모든 등급은 관리자 패널에서 사용자 정의 가능합니다.
여행 규칙 준수를 지원하나요?
네, 모듈에는 VASP 간 정보 공유를 위한 여행 규칙 지원이 포함됩니다. 관할권별 임계값 금액을 구성하고 한도 초과 거래에 대한 데이터 수집을 자동화합니다.
어떤 문서와 ID 유형이 지원되나요?
200개 이상의 국가의 여권, 주민등록증, 운전면허증 및 거주 허가증을 지원합니다. 거주지 증명은 공과금 청구서, 은행 명세서 및 정부 서신을 허용합니다. OCR이 자동으로 데이터를 추출합니다.
인증 흐름을 어떻게 사용자 정의하나요?
완전한 소스 코드 액세스는 모든 측면을 수정할 수 있음을 의미합니다: 사용자 인터페이스, 인증 단계, 문서 요구 사항, 리스크 점수 알고리즘 및 관리자 검토 워크플로우. 공급업체 종속이 없습니다.