Exchange-Software Dokumentenverifizierung
KI-gestützte OCR extrahiert Daten aus Reisepässen, Ausweisen und Führerscheinen aus 200+ Ländern. Automatische Betrugserkennung für manipulierte oder gefälschte Dokumente.
KYC/AML-Modul
KYC- & AML-Compliance-Modul
Integrierte Identitätsverifizierung mit Sumsub und Shufti Pro vorinstalliert in Codono. Dokumentenverifizierung, Lebenderkennung, Sanktionsprüfung und Travel-Rule-Unterstützung — bereit zur Bereitstellung mit Ihren API-Schlüsseln.
- Sumsub & Shufti Pro vorinstalliert
- 200+ Länder & ID-Typen unterstützt
- Travel Rule & FATF-konform
- Vollständiger Quellcode-Zugriff
Einmalige Lizenz • Bereitstellung in 3-7 Tagen • Lebenslange Updates
E-Mail verifiziert
Ihre E-Mail wurde bestätigt
Stufe 1 freigeschaltet
Vorinstallierte KYC-Anbieter
Sumsub
Globale Identitätsverifizierung, Dokumenten- & Lebenderkennung, AML-Screening
Einsatzbereit Shufti Pro
Echtzeit-Identitätsverifizierung, biometrische Authentifizierung, Compliance
Einsatzbereit Fügen Sie einfach Ihre API-Schlüssel im Admin-Panel hinzu — keine zusätzliche Entwicklung erforderlich
- 200+ Länder & ID-Typen
- 2 Vorinstallierte Anbieter
- Travel Rule FATF-konform
- Vollständiger Code Quellcode inklusive
Unterstützte KYC/AML-Anbieter
Vorinstallierte Anbieter einsatzbereit, plus zusätzliche Integrationen verfügbar
Sumsub
Vorinstalliert Shufti Pro
Vorinstalliert Jumio
Verfügbar Onfido
Verfügbar Veriff
Verfügbar Trulioo
Verfügbar IDnow
Verfügbar Persona
Verfügbar Socure
Verfügbar Au10tix
Verfügbar Zusätzliche KYC-Anbieter können zu günstigen Konditionen integriert werden. Kontaktieren Sie uns für individuelle Anforderungen.
Vollständige KYC/AML-Lösung
Lebenderkennung
Verhindern Sie Spoofing mit Echtzeit-Selfie-Verifizierung. Das Challenge-Response-System stellt sicher, dass die Person während der Verifizierung physisch anwesend ist.
PEP- & Sanktionsprüfung
Echtzeit-Screening gegen globale Watchlists einschließlich OFAC, EU-Sanktionen, UN-Listen und PEP-Datenbanken. Kontinuierliche Überwachung auf Statusänderungen.
Risikobewertungs-Engine
Automatisierte Risikobewertung basierend auf Benutzerstandort, Transaktionsmustern und Wallet-Historie. Konfigurierbare Risikoschwellen lösen erweiterte Sorgfaltspflicht aus.
Travel-Rule-Compliance
Automatisierter VASP-zu-VASP-Informationsaustausch für grenzüberschreitende Transaktionen. Konfigurierbare Schwellenbeträge pro Rechtsordnung.
Transaktionsüberwachung
Kontinuierliche Überwachung von Benutzertransaktionen auf verdächtige Muster. Automatische Markierung von Hochrisiko-Aktivitäten mit konfigurierbaren Alerts.
Konfigurierbare Verifizierungsstufen
Legen Sie unterschiedliche Anforderungen und Limits für jede Verifizierungsstufe fest
Stufe 1 Basis
Anforderungen
- E-Mail-Verifizierung
- Telefonnummer (optional)
Standard-Limits
- 500 $/Tag Auszahlung
- 2.000 $/Monat gesamt
Sofortige Freigabe
Stufe 2 Verifiziert
Anforderungen
- Amtlicher Ausweis
- Selfie mit Lebenderkennung
Standard-Limits
- 10.000 $/Tag Auszahlung
- 50.000 $/Monat gesamt
Am häufigsten
Stufe 3 Erweitert
Anforderungen
- Vollständiges KYC (Stufe 2)
- Adressnachweis
- Mittelherkunft (optional)
Standard-Limits
- Unbegrenzte Auszahlungen
- Zugriff auf alle Funktionen
Vollständiger Zugriff
Alle Stufenanforderungen, Limits und Namen sind vollständig über das Admin-Panel anpassbar
Admin-Überprüfungs-Dashboard
Effiziente Tools für Ihr Compliance-Team zur Überprüfung und Verarbeitung von Verifizierungen
Überprüfungswarteschlange
- Prioritätssortierte Verifizierungswarteschlange
- Filtern nach Stufe, Status, Risikolevel
- Massenfreigabe/-ablehnung
- Teammitgliedern zuweisen
Dokumentenprüfung
- Hochauflösender Dokumenten-Viewer
- Zoom-, Dreh-, Vergleichs-Tools
- Extrahierte Datenvalidierung
- Betrugsindikator-Alerts
Benutzerhistorie
- Vollständige Verifizierungshistorie
- Frühere Einreichungen
- Risikobewertungs-Zeitverlauf
- Transaktionsmuster-Analyse
Compliance-Berichte
- Verifizierungsstatistiken
- Ablehnungsgrund-Aufschlüsselung
- Audit-Trail-Exporte
- Regulatorisches Reporting
Häufig gestellte Fragen
Welche KYC-Anbieter sind vorinstalliert?
Sumsub und Shufti Pro sind vollständig sofort einsatzbereit integriert — fügen Sie einfach Ihre API-Schlüssel hinzu und Sie können loslegen. Beide unterstützen Dokumentenverifizierung, Lebenderkennung und AML-Screening in 200+ Ländern.
Kann ich andere KYC-Anbieter integrieren?
Ja, wir können jeden KYC/AML-Anbieter zu günstigen Konditionen integrieren. Beliebte Optionen sind Jumio, Onfido, Veriff, Trulioo, IDnow, Persona, Socure und Au10tix. Die modulare Architektur macht das Hinzufügen neuer Anbieter unkompliziert.
Wie funktioniert die gestufte Verifizierung?
Konfigurieren Sie mehrere Verifizierungsstufen mit unterschiedlichen Anforderungen und Auszahlungslimits. Zum Beispiel: Stufe 1 (nur E-Mail, 500 $-Limit), Stufe 2 (Ausweis + Selfie, 10k $-Limit), Stufe 3 (vollständiges KYC + Adressnachweis, unbegrenzt). Alle Stufen sind über das Admin-Panel anpassbar.
Unterstützt es Travel-Rule-Compliance?
Ja, das Modul enthält Travel-Rule-Unterstützung für VASP-zu-VASP-Informationsaustausch. Konfigurieren Sie Schwellenbeträge pro Rechtsordnung und automatisieren Sie die Datenerfassung für Transaktionen über den Limits.
Welche Dokumente und ID-Typen werden unterstützt?
Unterstützt Reisepässe, Personalausweise, Führerscheine und Aufenthaltsgenehmigungen aus 200+ Ländern. Adressnachweise akzeptieren Versorgungsrechnungen, Kontoauszüge und behördliche Korrespondenz. OCR extrahiert Daten automatisch.
Wie kann ich den Verifizierungsablauf anpassen?
Vollständiger Quellcode-Zugriff bedeutet, dass Sie jeden Aspekt modifizieren können: die Benutzeroberfläche, Verifizierungsschritte, Dokumentenanforderungen, Risikobewertungsalgorithmen und Admin-Überprüfungs-Workflows. Keine Anbieterabhängigkeit.
Vollständige KYC/AML-Compliance für Ihre Exchange
Sumsub & Shufti Pro vorinstalliert, gestuftes Verifizierungssystem und vollständiger Quellcode. Stellen Sie konforme Exchanges in Tagen bereit.