Software Exchange Verifica Documenti
OCR alimentato da AI estrae dati da passaporti, carte d'identità e patenti da oltre 200 paesi. Rilevamento frodi automatico per documenti alterati o falsi.
Modulo KYC/AML
Modulo Conformità KYC e AML
Verifica dell'identità integrata con Sumsub e Shufti Pro pre-integrati in Codono. Verifica documenti, rilevamento liveness, screening sanzioni e supporto Travel Rule, pronto per il deployment con le tue chiavi API.
- Sumsub e Shufti Pro pre-integrati
- Oltre 200 paesi e tipi di ID supportati
- Conforme a Travel Rule e FATF
- Accesso completo al codice sorgente
Licenza unica • Deployment in 3-7 giorni • Aggiornamenti a vita
Email Verificata
La tua email è stata confermata
Livello 1 Sbloccato
Provider KYC Pre-Integrati
Sumsub
Verifica identità globale, controlli documenti e liveness, screening AML
Pronto all'Uso Shufti Pro
Verifica identità in tempo reale, autenticazione biometrica, conformità
Pronto all'Uso Basta aggiungere le chiavi API nel pannello admin, nessuno sviluppo aggiuntivo richiesto
- 200+ Paesi e Tipi ID
- 2 Provider Pre-integrati
- Travel Rule Conforme FATF
- Codice Completo Sorgente Incluso
Provider KYC/AML Supportati
Provider pre-integrati pronti all'uso, più integrazioni aggiuntive disponibili
Sumsub
Pre-integrato Shufti Pro
Pre-integrato Jumio
Disponibile Onfido
Disponibile Veriff
Disponibile Trulioo
Disponibile IDnow
Disponibile Persona
Disponibile Socure
Disponibile Au10tix
Disponibile Provider KYC aggiuntivi possono essere integrati a prezzo nominale. Contattaci per requisiti personalizzati.
Soluzione KYC/AML Completa
Rilevamento Liveness
Previeni lo spoofing con verifica selfie in tempo reale. Il sistema challenge-response garantisce che la persona sia fisicamente presente durante la verifica.
Screening PEP e Sanzioni
Screening in tempo reale contro liste globali incluse OFAC, sanzioni UE, liste ONU e database PEP. Monitoraggio continuo per cambiamenti di stato.
Motore di Scoring Rischio
Valutazione del rischio automatizzata basata su posizione utente, pattern di transazione e storico wallet. Soglie di rischio configurabili attivano due diligence rafforzata.
Conformità Travel Rule
Condivisione informazioni VASP-to-VASP automatizzata per transazioni transfrontaliere. Importi soglia configurabili per giurisdizione.
Monitoraggio Transazioni
Monitoraggio continuo delle transazioni utente per pattern sospetti. Segnalazione automatica di attività ad alto rischio con avvisi configurabili.
Livelli di Verifica Configurabili
Imposta requisiti e limiti diversi per ogni livello di verifica
Livello 1 Base
Requisiti
- Verifica email
- Numero di telefono (opzionale)
Limiti Predefiniti
- $500/giorno prelievo
- $2.000/mese totale
Approvazione Istantanea
Livello 2 Verificato
Requisiti
- ID rilasciato dal governo
- Selfie con controllo liveness
Limiti Predefiniti
- $10.000/giorno prelievo
- $50.000/mese totale
Più Comune
Livello 3 Avanzato
Requisiti
- KYC completo (Livello 2)
- Prova di residenza
- Fonte dei fondi (opzionale)
Limiti Predefiniti
- Prelievi illimitati
- Accesso a tutte le funzionalità
Accesso Completo
Tutti i requisiti dei livelli, limiti e nomi sono completamente personalizzabili tramite pannello admin
Dashboard Revisione Admin
Strumenti efficienti per il team di conformità per rivedere ed elaborare le verifiche
Coda di Revisione
- Coda verifiche ordinata per priorità
- Filtra per livello, stato, livello di rischio
- Approvazione/rifiuto in blocco
- Assegna ai membri del team
Ispezione Documenti
- Visualizzatore documenti ad alta risoluzione
- Strumenti zoom, rotazione, confronto
- Validazione dati estratti
- Avvisi indicatori frode
Storico Utente
- Storico verifiche completo
- Invii precedenti
- Timeline score di rischio
- Analisi pattern transazioni
Report di Conformità
- Statistiche verifiche
- Analisi motivi rifiuto
- Export audit trail
- Reportistica normativa
Domande Frequenti
Quali provider KYC sono pre-integrati?
Sumsub e Shufti Pro sono completamente integrati out of the box, basta aggiungere le chiavi API ed è pronto. Entrambi supportano verifica documenti, rilevamento liveness e screening AML in oltre 200 paesi.
Posso integrare altri provider KYC?
Sì, possiamo integrare qualsiasi provider KYC/AML a prezzo nominale. Le opzioni popolari includono Jumio, Onfido, Veriff, Trulioo, IDnow, Persona, Socure e Au10tix. L'architettura modulare rende semplice l'aggiunta di nuovi provider.
Come funziona la verifica a livelli?
Configura più livelli di verifica con requisiti e limiti di prelievo diversi. Ad esempio: Livello 1 (solo email, limite $500), Livello 2 (ID + selfie, limite $10k), Livello 3 (KYC completo + prova di residenza, illimitato). Tutti i livelli sono personalizzabili dal pannello admin.
Supporta la conformità Travel Rule?
Sì, il modulo include supporto Travel Rule per la condivisione informazioni VASP-to-VASP. Configura importi soglia per giurisdizione e automatizza la raccolta dati per transazioni sopra i limiti.
Quali documenti e tipi di ID sono supportati?
Supporta passaporti, carte d'identità nazionali, patenti e permessi di soggiorno da oltre 200 paesi. Per la prova di residenza accetta bollette, estratti conto bancari e corrispondenza governativa. L'OCR estrae i dati automaticamente.
Come posso personalizzare il flusso di verifica?
L'accesso completo al codice sorgente significa che può modificare ogni aspetto: l'interfaccia utente, i passaggi di verifica, i requisiti documentali, gli algoritmi di scoring rischio e i workflow di revisione admin. Nessun vendor lock-in.
Conformità KYC/AML Completa per il Tuo Exchange
Sumsub e Shufti Pro pre-integrati, sistema di verifica a livelli e codice sorgente completo. Distribuisci exchange conformi in giorni.