Software de exchange Verificação de Documentos
OCR Alimentado por IA extrae datos de pasaportes, IDs y licencias de conducir de 200+ países. Detección automática de fraude para documentos alterados o falsos.
Módulo KYC/AML
Módulo de Conformidade KYC y AML
Verificação de identidad Integrada con Sumsub y Shufti Pro pre-integrados en Codono. Verificação de documentos, detección de vida, screening de sanciones y soporte Travel Rule:listo para desplegar con tus claves API.
- Sumsub y Shufti Pro pre-integrados
- 200+ países y tipos de ID soportados
- Cumple con Travel Rule y FATF
- Acceso completo al código fonte
Licencia única • Despliegue en 3-7 dias • Atualizações vitalícias
Email Verificado
Tu email ha sido confirmado
Nivel 1 Desbloqueado
Proveedores KYC Pre-integrados
Sumsub
Verificação de identidad global, Verificação de documentos y vida, screening AML
Listo para Usar Shufti Pro
Verificação de identidad en tempo real, Autenticação biométrica, Conformidade
Listo para Usar Solo anhade tus claves API en el panel de Admin:no se requiere desarrollo adicional
- 200+ Países y Tipos de ID
- 2 Proveedores Pre-integrados
- Travel Rule Cumple FATF
- Código Completo Fuente Incluida
Proveedores KYC/AML Soportados
Proveedores pre-integrados listos para usar, más integraciones adicionales Disponívels
Sumsub
Pre-integrado Shufti Pro
Pre-integrado Jumio
Disponível Onfido
Disponível Veriff
Disponível Trulioo
Disponível IDnow
Disponível Persona
Disponível Socure
Disponível Au10tix
Disponível Proveedores KYC adicionales pueden integrarse a precio nominal. Contáctanos para requisitos Personalizados.
Solución Completa KYC/AML
Detección de Vida
Previene suplantación con Verificação de selfie en tempo real. El sistema de desafío-respuesta asegura que la persona está físicamente presente durante la Verificação.
Screening de PEP y Sanciones
Screening en tempo real contra listas de vigilancia globales incluindo OFAC, sanciones UE, listas ONU y bases de datos PEP. Monitoreo continuo de cambios de estado.
Motor de Puntuación de Riesgo
Evaluación de riesgo automatizada basada en ubicación del Usuário, patrones de transacción e historial de billetera. Umbrales de riesgo configurables activan diligencia debida mejorada.
Conformidade Travel Rule
Intercambio automático de información VASP-a-VASP para transacciones transfronterizas. Cantidades umbral configurables por jurisdicción.
Monitoreo de Transacciones
Monitoreo continuo de transacciones de Usuário para patrones sospechosos. Marcado automático de actividades de alto riesgo con alertas configurables.
Niveles de Verificação Configurables
Establece diferentes requisitos y limits para cada nivel de Verificação
Nivel 1 Básico
Requisitos
- Verificação de email
- Número de teléfono (opcional)
limits por Defecto
- $500/día retiro
- $2,000/mes total
Aprobación Instantánea
Nivel 2 Verificado
Requisitos
- ID emitido por gobierno
- Selfie con Verificação de vida
limits por Defecto
- $10,000/día retiro
- $50,000/mes total
Más Común
Nivel 3 Mejorado
Requisitos
- KYC completo (Nivel 2)
- Comprobante de domicilio
- Origen de fondos (opcional)
limits por Defecto
- retiradas ilimitados
- Acceso a todas las funciones
Acceso Completo
Todos los requisitos de nivel, limits y nombres son totalmente personalizables vía panel de Admin
Dashboard de Revisión del Admin
Herramientas eficientes para que tu equipo de Conformidade revise y procese verificaciones
Cola de Revisión
- Cola de Verificação ordenada por prioridad
- Filtrar por nivel, estado, nivel de riesgo
- Aprobación/rechazo en lote
- Asignar a miembros del equipo
Inspección de Documentos
- Visor de documentos alta resolución
- Herramientas de zoom, rotación, comparación
- Validación de datos extraídos
- Alertas de indicadores de fraude
Historial del Usuário
- Historial completo de Verificação
- Envíos previos
- Línea de tiempo de puntuación de riesgo
- Análises de patrones de transacción
Relatórios de conformidade
- Estadísticas de Verificação
- Desglose de razones de rechazo
- Exportaciones de pista de auditoría
- relatórios regulatorios
Preguntas Frecuentes
¿Qué proveedores KYC están pre-integrados?
Sumsub y Shufti Pro están completamente integrados de forma inmediata:solo anhade tus claves API y estás listo. Ambos soportan Verificação de documentos, detección de vida y screening AML en 200+ países.
¿Puedo integrar otros proveedores KYC?
Sí, podemos integrar cualquier proveedor KYC/AML a precio nominal. Las opciones populares incluin Jumio, Onfido, Veriff, Trulioo, IDnow, Persona, Socure y Au10tix. La arquitectura modular hace que anhadir nuevos proveedores sea sencillo.
¿Cómo funciona la Verificação por niveles?
Configura múltiplas niveles de Verificação con diferentes requisitos y limits de retiro. Por ejemplo: Nivel 1 (solo email, limit $500), Nivel 2 (ID + selfie, limit $10k), Nivel 3 (KYC completo + comprobante de domicilio, ilimitado). Todos los niveles son personalizables desde el panel de Admin.
¿Soporta Conformidade Travel Rule?
Sí, el módulo inclui soporte Travel Rule para intercambio de información VASP-a-VASP. Configura cantidades umbral por jurisdicción y automatiza la recopilación de datos para transacciones sobre limits.
¿Qué documentos y tipos de ID son soportados?
Soporta pasaportes, IDs nacionales, licencias de conducir y permisos de residencia de 200+ países. El comprobante de domicilio acepta facturas de servicios, extractos bancarios y correspondencia gubernamental. OCR extrae datos automáticamente.
¿Cómo personalizo el flujo de Verificação?
El acceso completo al código fonte significa que puedes modificar cada aspecto: la interfaz de Usuário, pasos de Verificação, requisitos de documentos, algoritmos de puntuación de riesgo y flujos de trabajo de revisión del Admin. Sin dependencia del proveedor.
Conformidade KYC/AML Completo para Tu Exchange
Sumsub y Shufti Pro pre-integrados, sistema de Verificação por niveles y código fonte completo. Despliega exchanges conformes en dias.