Software de Exchange Document Verificação
AI-powered OCR extracts data de passports, IDs, e driver licenças de 200+ countries. Automático fraud detection para altered ou fake documents.
KYC/AML Módulo
KYC & AML Conformidade Módulo
Built-in identity verificação com Sumsub e Shufti Pro pre-integrated in Codono. Document verificação, liveness detection, sanctions screening, e Travel Rule suporte:ready to implantar com seu API keys.
- Sumsub e Shufti Pro pré-integrados
- 200+ countries & ID types suportado
- Conforme com Travel Rule e FATF
- Código-fonte completo acesso
Licença única • Implante em 3-7 dias • Atualizações vitalícias
E-mail Verificado
Seu e-mail foi confirmado
Nível 1 Desbloqueado
Pre-Integrated KYC Provedores
Sumsub
Global identity verificação, document & liveness checks, AML screening
Pronto para Usar Shufti Pro
Em tempo real identity verificação, biometric autenticação, conformidade
Pronto para Usar Just add seu API keys in painel admin:no additional development required
- 200+ Países e Tipos de ID
- 2 Pre-integrated Provedores
- Travel Rule Conforme com FATF
- Código Completo Código Incluído
Suportado KYC/AML Provedores
Pre-integrated provedores ready to use, plus additional integraçãos disponível
Sumsub
Pré-integrado Shufti Pro
Pré-integrado Jumio
Disponível Onfido
Disponível Veriff
Disponível Trulioo
Disponível IDnow
Disponível Persona
Disponível Socure
Disponível Au10tix
Disponível Additional KYC provedores can be integrated at nominal pricing. Contact us para custom requirements.
Completo KYC/AML Solução
Detecção de Vivacidade
Prevent spoofing com em tempo real selfie verificação. Challenge-response sistema ensures o person is physically present during verificação.
Triagem de PEP e Sanções
Em tempo real screening against global watchlists including OFAC, EU sanctions, UN lists, e PEP databases. Continuous monitoraramento para status changes.
Risk Scoring Motor
Automatizado risk assessment based on user location, transação patterns, e carteira history. Configurável risk thresholds trigger enhanced due diligence.
Travel Rule Conformidade
Automatizado VASP-to-VASP information sharing para cross-border transaçãos. Configurável threshold amounts per jurisdiction.
Transação Monitoraramento
Continuous monitoraramento of user transaçãos para suspicious patterns. Automático flagging of high-risk activities com configurável alertas.
Configurável Verificação Tiers
Set different requirements e limits para each verificação level
Nível 1 Básico
Requisitos
- Email verificação
- Número de telefone (opcional)
Limites Padrão
- $500/dia de saque
- $2.000/mês total
Aprovação Instantânea
Nível 2 Verificado
Requisitos
- Documento de identidade oficial
- Selfie com liveness check
Limites Padrão
- $10.000/dia de saque
- $50.000/mês total
Mais Comum
Nível 3 Aprimorado
Requisitos
- KYC completo (Nível 2)
- Comprovante de endereço
- Origem dos fundos (opcional)
Limites Padrão
- Unlimited saques
- Acesso to todos recursos
Full Acesso
All tier requirements, limits, e names are fully personalizável via painel admin
Admin Review Painel
Efficient tools para seu conformidade team to review e process verificaçãos
Fila de Revisão
- Priority-sorted verificação queue
- Filtrar por nível, status, nível de risco
- Aprovação/rejeição em massa
- Atribuir a membros da equipe
Inspeção de Documentos
- Visualizador de documentos em alta resolução
- Ferramentas de zoom, rotação e comparação
- Validação de dados extraídos
- Fraud indicator alertas
Histórico do Usuário
- Completo verificação history
- Envios anteriores
- Linha do tempo de pontuação de risco
- Transação pattern analysis
Conformidade Relatórios
- Verificação statistics
- Detalhamento de motivos de rejeição
- Exportações de trilha de auditoria
- Regulatório relatórioing
Perguntas Frequentes
Which KYC provedores are pre-integrated?
Sumsub e Shufti Pro are fully integrated out of o box:just add seu API keys e you're ready to go. Both suporte document verificação, liveness detection, e AML screening in 200+ countries.
Can I integrate other KYC provedores?
Yes, we can integrate qualquer KYC/AML provider at nominal pricing. Popular options include Jumio, Onfido, Veriff, Trulioo, IDnow, Persona, Socure, e Au10tix. The modular architecture makes adding new provedores straightforward.
How does o tiered verificação work?
Configurar multiple verificação levels com different requirements e saque limits. For example: Tier 1 (email only, $500 limit), Tier 2 (ID + selfie, $10k limit), Tier 3 (full KYC + proof of address, unlimited). All tiers are personalizável de o painel admin.
Does it suporte Travel Rule conformidade?
Yes, o módulo includes Travel Rule suporte para VASP-to-VASP information sharing. Configurar threshold amounts per jurisdiction e automate data collection para transaçãos above limits.
What documents e ID types are suportado?
Suportes passports, national IDs, driver's licenças, e residence permits de 200+ countries. Proof of address accepts utility bills, bank statements, e government correspondence. OCR extracts data automáticoally.
How do I customize o verificação flow?
Código-fonte completo acesso means you can modify every aspect: o user interface, verificação steps, document requirements, risk scoring algorithms, e admin review workflows. No vendor lock-in.
Completo KYC/AML Conformidade para Your Exchange
Sumsub & Shufti Pro pre-integrated, tiered verificação sistema, e código-fonte completo. Implantar compliant exchanges in days.