ПО для криптобиржи Верификация документов
OCR на основе ИИ извлекает данные из паспортов, удостоверений и водительских прав из 200+ стран. Автоматическое обнаружение мошенничества с изменёнными или поддельными документами.
Модуль KYC/AML
Модуль KYC и AML комплаенса
Встроенная верификация личности с предварительно интегрированными Sumsub и Shufti Pro в Codono. Верификация документов, определение живости, скрининг санкций и поддержка Travel Rule : готово к развёртыванию с вашими API-ключами.
- Sumsub и Shufti Pro предварительно интегрированы
- Поддержка 200+ стран и типов документов
- Соответствие Travel Rule и FATF
- Полный доступ к исходному коду
Разовая лицензия • Развёртывание за 3-7 дней • Пожизненные обновления
Email подтверждён
Ваш email подтверждён
Уровень 1 разблокирован
Предварительно интегрированные KYC-провайдеры
Sumsub
Глобальная верификация личности, проверка документов и живости, AML-скрининг
Готов к использованию Shufti Pro
Верификация личности в реальном времени, биометрическая аутентификация, комплаенс
Готов к использованию Просто добавьте свои API-ключи в админ-панели : дополнительная разработка не требуется
- 200+ Стран и типов документов
- 2 Предварительно интегрированных провайдера
- Travel Rule Соответствие FATF
- Full Code Исходный код включён
Поддерживаемые KYC/AML-провайдеры
Предварительно интегрированные провайдеры готовы к использованию, дополнительные интеграции доступны
Sumsub
Предварительно интегрирован Shufti Pro
Предварительно интегрирован Jumio
Доступен Onfido
Доступен Veriff
Доступен Trulioo
Доступен IDnow
Доступен Persona
Доступен Socure
Доступен Au10tix
Доступен Дополнительные KYC-провайдеры могут быть интегрированы по доступной цене. Свяжитесь с нами для индивидуальных требований.
Комплексное решение KYC/AML
Определение живости
Предотвращение подделки с помощью верификации по селфи в реальном времени. Система «вызов-ответ» подтверждает физическое присутствие человека при верификации.
Скрининг PEP и санкций
Проверка по глобальным санкционным спискам в реальном времени, включая OFAC, санкции ЕС, списки ООН и базы данных PEP. Непрерывный мониторинг изменений статуса.
Движок скоринга рисков
Автоматическая оценка рисков на основе местоположения, паттернов транзакций и истории кошелька. Настраиваемые пороги рисков запускают усиленную проверку.
Соответствие Travel Rule
Автоматический обмен информацией VASP-VASP для трансграничных транзакций. Настраиваемые пороговые суммы по юрисдикциям.
Мониторинг транзакций
Непрерывный мониторинг транзакций пользователей на подозрительные паттерны. Автоматическая пометка высокорискованных операций с настраиваемыми оповещениями.
Настраиваемые уровни верификации
Установите разные требования и лимиты для каждого уровня верификации
Уровень 1 Базовый
Требования
- Верификация email
- Номер телефона (опционально)
Лимиты по умолчанию
- Вывод $500/день
- Всего $2 000/месяц
Мгновенное одобрение
Уровень 2 Верифицированный
Требования
- Документ государственного образца
- Селфи с проверкой живости
Лимиты по умолчанию
- Вывод $10 000/день
- Всего $50 000/месяц
Самый популярный
Уровень 3 Расширенный
Требования
- Полный KYC (Уровень 2)
- Подтверждение адреса
- Источник средств (опционально)
Лимиты по умолчанию
- Неограниченные выводы
- Доступ ко всем функциям
Полный доступ
Все требования, лимиты и названия уровней полностью настраиваются через админ-панель
Дашборд проверки администратора
Эффективные инструменты для команды комплаенса по проверке и обработке верификаций
Очередь проверки
- Очередь верификации по приоритету
- Фильтры по уровню, статусу, степени риска
- Массовое одобрение/отклонение
- Назначение на членов команды
Инспекция документов
- Просмотр документов в высоком разрешении
- Инструменты масштабирования, поворота, сравнения
- Валидация извлечённых данных
- Оповещения об индикаторах мошенничества
История пользователя
- Полная история верификации
- Предыдущие заявки
- Динамика скоринга рисков
- Анализ паттернов транзакций
Отчёты по комплаенсу
- Статистика верификации
- Разбивка по причинам отклонения
- Экспорт журналов аудита
- Регуляторная отчётность
Часто задаваемые вопросы
Какие KYC-провайдеры предварительно интегрированы?
Sumsub и Shufti Pro полностью интегрированы из коробки : просто добавьте свои API-ключи. Оба поддерживают верификацию документов, определение живости и AML-скрининг в 200+ странах.
Можно ли интегрировать другие KYC-провайдеры?
Да, мы можем интегрировать любого KYC/AML-провайдера по доступной цене. Популярные варианты: Jumio, Onfido, Veriff, Trulioo, IDnow, Persona, Socure и Au10tix. Модульная архитектура упрощает добавление новых провайдеров.
Как работает многоуровневая верификация?
Настройте несколько уровней верификации с разными требованиями и лимитами вывода. Например: Уровень 1 (только email, лимит $500), Уровень 2 (документ + селфи, лимит $10 000), Уровень 3 (полный KYC + подтверждение адреса, без лимитов). Все уровни настраиваются из админ-панели.
Поддерживается ли соответствие Travel Rule?
Да, модуль включает поддержку Travel Rule для обмена информацией между VASP. Настройте пороговые суммы по юрисдикциям и автоматизируйте сбор данных для транзакций выше лимитов.
Какие документы и типы удостоверений поддерживаются?
Поддерживаются паспорта, национальные удостоверения, водительские права и виды на жительство из 200+ стран. Подтверждение адреса принимает коммунальные счета, банковские выписки и государственную корреспонденцию. OCR извлекает данные автоматически.
Как настроить процесс верификации?
Полный доступ к исходному коду позволяет изменить любой аспект: интерфейс, этапы верификации, требования к документам, алгоритмы скоринга рисков и процессы проверки админами. Никакой привязки к вендору.
Полный KYC/AML-комплаенс для вашей биржи
Sumsub и Shufti Pro предварительно интегрированы, многоуровневая система верификации и полный исходный код. Развёртывайте комплаентные биржи за дни.