取引所ソフトウェア 書類検証
200以上の国からのパスポート、ID、運転免許証からデータを抽出するAI搭載OCR。改ざんまたは偽造書類の自動不正検出。
KYC/AMLモジュール
KYC & AMLコンプライアンスモジュール
CodonoにSumsubとShufti Proが事前統合された内蔵本人確認。書類検証、ライブネス検出、制裁スクリーニング、トラベルルール対応：APIキーを設定するだけでデプロイ可能。
- Sumsub & Shufti Pro事前統合
- 200以上の国とIDタイプに対応
- トラベルルール＆FATF準拠
- 完全なソースコードアクセス
一括ライセンス • 3〜7日でデプロイ • ライフタイムアップデート
メール認証済み
メールが確認されました
ティア1解除
事前統合済みKYCプロバイダー
Sumsub
グローバル本人確認、書類＆ライブネスチェック、AMLスクリーニング
すぐに利用可能 Shufti Pro
リアルタイム本人確認、生体認証、コンプライアンス
すぐに利用可能 管理パネルでAPIキーを追加するだけ：追加の開発は不要
- 200+ 国とIDタイプ
- 2 事前統合プロバイダー
- トラベルルール FATF準拠
- フルコード ソースコード付属
対応KYC/AMLプロバイダー
すぐに使える事前統合プロバイダーと追加統合も利用可能
Sumsub
事前統合済み Shufti Pro
事前統合済み Jumio
利用可能 Onfido
利用可能 Veriff
利用可能 Trulioo
利用可能 IDnow
利用可能 Persona
利用可能 Socure
利用可能 Au10tix
利用可能 追加のKYCプロバイダーは手頃な価格で統合可能です。カスタム要件についてはお問い合わせください。
完全なKYC/AMLソリューション
ライブネス検出
リアルタイムセルフィー認証でなりすましを防止。チャレンジ-レスポンスシステムが認証中に本人が物理的に存在することを確認。
PEP＆制裁スクリーニング
OFAC、EU制裁、国連リスト、PEPデータベースを含むグローバル監視リストに対するリアルタイムスクリーニング。状態変更の継続的監視。
リスクスコアリングエンジン
ユーザーの所在地、取引パターン、ウォレット履歴に基づく自動リスク評価。設定可能なリスク閾値が強化デューデリジェンスをトリガー。
トラベルルールコンプライアンス
クロスボーダー取引のVASP間情報共有の自動化。管轄区域ごとの設定可能な閾値額。
トランザクション監視
不審なパターンのためのユーザートランザクションの継続的監視。設定可能なアラート付き高リスクアクティビティの自動フラグ。
設定可能な検証ティア
各検証レベルに異なる要件と制限を設定
ティア1 ベーシック
要件
- メール認証
- 電話番号（任意）
デフォルト制限
- $500/日の出金
- $2,000/月の合計
即時承認
ティア2 認証済み
要件
- 政府発行ID
- ライブネスチェック付きセルフィー
デフォルト制限
- $10,000/日の出金
- $50,000/月の合計
最も一般的
ティア3 強化
要件
- 完全KYC（ティア2）
- 住所証明
- 資金源（任意）
デフォルト制限
- 無制限の出金
- すべての機能へのアクセス
フルアクセス
すべてのティア要件、制限、名称は管理パネルから完全にカスタマイズ可能
管理レビューダッシュボード
検証のレビューと処理のためのコンプライアンスチーム向け効率的ツール
レビューキュー
- 優先順位ソートされた検証キュー
- ティア、ステータス、リスクレベルでフィルタ
- 一括承認/拒否
- チームメンバーへの割り当て
書類検査
- 高解像度書類ビューア
- ズーム、回転、比較ツール
- 抽出データの検証
- 不正指標アラート
ユーザー履歴
- 完全な検証履歴
- 過去の提出物
- リスクスコアタイムライン
- 取引パターン分析
コンプライアンスレポート
- 検証統計
- 拒否理由の内訳
- 監査証跡のエクスポート
- 規制レポート
よくある質問
どのKYCプロバイダーが事前統合されていますか？
SumsubとShufti Proがすぐに使える状態で完全に統合されています。APIキーを追加するだけで準備完了。両方とも200以上の国で書類検証、ライブネス検出、AMLスクリーニングに対応しています。
他のKYCプロバイダーを統合できますか？
はい、手頃な価格で任意のKYC/AMLプロバイダーを統合できます。Jumio、Onfido、Veriff、Trulioo、IDnow、Persona、Socure、Au10tixが人気のオプションです。モジュラーアーキテクチャにより新しいプロバイダーの追加が容易です。
ティアード検証はどのように機能しますか？
異なる要件と出金制限を持つ複数の検証レベルを設定します。例：ティア1（メールのみ、$500制限）、ティア2（ID＋セルフィー、$10k制限）、ティア3（完全KYC＋住所証明、無制限）。すべてのティアは管理パネルからカスタマイズ可能です。
トラベルルールコンプライアンスに対応していますか？
はい、VASP間情報共有のためのトラベルルールサポートがモジュールに含まれています。管轄区域ごとの閾値額を設定し、制限を超える取引のデータ収集を自動化します。
どのような書類とIDタイプに対応していますか？
200以上の国からのパスポート、国民ID、運転免許証、在留カードに対応。住所証明では公共料金請求書、銀行明細書、政府文書を受け付けます。OCRが自動的にデータを抽出します。
検証フローをカスタマイズする方法は？
完全なソースコードアクセスにより、ユーザーインターフェース、検証ステップ、書類要件、リスクスコアリングアルゴリズム、管理レビューワークフローのあらゆる側面を修正できます。ベンダーロックインはありません。