取引所ソフトウェア 書類認証
AI搭載のOCRが200以上の国のパスポート、ID、運転免許証からデータを抽出。改ざんまたは偽造書類の自動不正検出。
KYC/AMLモジュール
KYC・AMLコンプライアンスモジュール
CodonoにSumsubとShufti Proが事前統合された本人確認。書類認証、生存確認、制裁スクリーニング、トラベルルールサポート—APIキーを使用してデプロイ準備完了。
- Sumsub & Shufti Pro事前統合済み
- 200以上の国とIDタイプをサポート
- トラベルルール・FATF準拠
- フルソースコードアクセス
一括ライセンス • 3〜7日でデプロイ • 生涯アップデート
メール確認済み
メールが確認されました
Tier 1アンロック
事前統合済みKYCプロバイダー
Sumsub
グローバル本人確認、書類・生存確認チェック、AMLスクリーニング
すぐに使用可能 Shufti Pro
リアルタイム本人確認、生体認証、コンプライアンス
すぐに使用可能 管理パネルでAPIキーを追加するだけ—追加開発は不要
- 200+ 国とIDタイプ
- 2 事前統合プロバイダー
- トラベルルール FATF準拠
- 完全コード ソース含む
サポートされているKYC/AMLプロバイダー
すぐに使用できる事前統合プロバイダー、さらに追加統合も利用可能
Sumsub
事前統合済み Shufti Pro
事前統合済み Jumio
利用可能 Onfido
利用可能 Veriff
利用可能 Trulioo
利用可能 IDnow
利用可能 Persona
利用可能 Socure
利用可能 Au10tix
利用可能 追加のKYCプロバイダーは手頃な価格で統合可能。カスタム要件についてはお問い合わせください。
完全なKYC/AMLソリューション
生存確認
リアルタイムセルフィー認証でなりすましを防止。チャレンジレスポンスシステムが認証中に本人が物理的に存在することを確認。
PEPと制裁スクリーニング
OFAC、EU制裁、国連リスト、PEPデータベースを含むグローバルウォッチリストに対するリアルタイムスクリーニング。ステータス変更の継続的監視。
リスクスコアリングエンジン
ユーザーの所在地、取引パターン、ウォレット履歴に基づく自動リスク評価。設定可能なリスクしきい値が強化されたデューデリジェンスをトリガー。
トラベルルールコンプライアンス
国境を越えた取引のためのVASP間自動情報共有。管轄ごとに設定可能なしきい値金額。
取引監視
疑わしいパターンのユーザー取引の継続的監視。設定可能なアラートで高リスク活動を自動フラグ付け。
設定可能な認証ティア
認証レベルごとに異なる要件と制限を設定
Tier 1 ベーシック
要件
- メール認証
- 電話番号（オプション）
デフォルト制限
- $500/日出金
- $2,000/月合計
即時承認
Tier 2 検証済み
要件
- 政府発行ID
- 生存確認付きセルフィー
デフォルト制限
- $10,000/日出金
- $50,000/月合計
最も一般的
Tier 3 強化
要件
- 完全KYC（Tier 2）
- 住所証明
- 資金源（オプション）
デフォルト制限
- 無制限出金
- すべての機能へのアクセス
完全アクセス
すべてのティア要件、制限、名前は管理パネルから完全にカスタマイズ可能
管理者レビューダッシュボード
コンプライアンスチームが認証をレビューおよび処理するための効率的なツール
レビューキュー
- 優先順位でソートされた認証キュー
- ティア、ステータス、リスクレベルでフィルタリング
- 一括承認/拒否
- チームメンバーに割り当て
書類検査
- 高解像度書類ビューアー
- ズーム、回転、比較ツール
- 抽出データ検証
- 不正インジケーターアラート
ユーザー履歴
- 完全な認証履歴
- 以前の提出物
- リスクスコアタイムライン
- 取引パターン分析
コンプライアンスレポート
- 認証統計
- 拒否理由の内訳
- 監査証跡エクスポート
- 規制報告
よくある質問
どのKYCプロバイダーが事前統合されていますか？
SumsubとShufti Proがすぐに使えるように完全に統合されています—APIキーを追加するだけで準備完了。両方とも200以上の国で書類認証、生存確認、AMLスクリーニングをサポートしています。
他のKYCプロバイダーを統合できますか？
はい、手頃な価格で任意のKYC/AMLプロバイダーを統合できます。人気のオプションには、Jumio、Onfido、Veriff、Trulioo、IDnow、Persona、Socure、Au10tixがあります。モジュラーアーキテクチャにより、新しいプロバイダーの追加が簡単です。
段階的認証はどのように機能しますか？
異なる要件と出金制限で複数の認証レベルを設定します。例：Tier 1（メールのみ、$500制限）、Tier 2（ID + セルフィー、$10k制限）、Tier 3（完全KYC + 住所証明、無制限）。すべてのティアは管理パネルからカスタマイズ可能。
トラベルルールコンプライアンスをサポートしていますか？
はい、モジュールにはVASP間情報共有のためのトラベルルールサポートが含まれています。管轄ごとにしきい値金額を設定し、制限を超える取引のデータ収集を自動化。
どの書類とIDタイプがサポートされていますか？
200以上の国のパスポート、国民ID、運転免許証、居住許可をサポート。住所証明は公共料金請求書、銀行明細書、政府通信を受け付けます。OCRが自動的にデータを抽出。
認証フローをカスタマイズするにはどうすればよいですか？
フルソースコードアクセスにより、ユーザーインターフェース、認証ステップ、書類要件、リスクスコアリングアルゴリズム、管理者レビューワークフローなど、すべての側面を変更できます。ベンダーロックインはありません。