ซอฟต์แวร์เว็บเทรด การยืนยันเอกสาร
OCR ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ดึงข้อมูลจากหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัว และใบขับขี่จาก 200+ ประเทศ ตรวจจับการฉ้อโกงอัตโนมัติสำหรับเอกสารที่ถูกดัดแปลงหรือปลอม
โมดูล KYC/AML
โมดูลการปฏิบัติตาม KYC และ AML
การยืนยันตัวตนในตัวพร้อม Sumsub และ Shufti Pro บูรณาการล่วงหน้าใน Codono การยืนยันเอกสาร การตรวจจับความมีชีวิต การคัดกรองการคว่ำบาตร และการสนับสนุน Travel Rule—พร้อมปรับใช้ด้วย API Key ของคุณ
- Sumsub และ Shufti Pro บูรณาการล่วงหน้า
- รองรับ 200+ ประเทศและประเภทบัตรประจำตัว
- รองรับ Travel Rule และ FATF
- การเข้าถึงซอร์สโค้ดเต็มรูปแบบ
ใบอนุญาตครั้งเดียว • ปรับใช้ใน 3-7 วัน • อัปเดตตลอดอายุการใช้งาน
ยืนยันอีเมลแล้ว
อีเมลของคุณได้รับการยืนยันแล้ว
ปลดล็อคระดับ 1
ผู้ให้บริการ KYC ที่บูรณาการล่วงหน้า
Sumsub
การยืนยันตัวตนทั่วโลก การตรวจสอบเอกสารและความมีชีวิต การคัดกรอง AML
พร้อมใช้งาน Shufti Pro
การยืนยันตัวตนแบบเรียลไทม์ การยืนยันทางชีวมิติ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
พร้อมใช้งาน เพียงเพิ่ม API Key ในแผงผู้ดูแล—ไม่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
- 200+ ประเทศและประเภท ID
- 2 ผู้ให้บริการที่บูรณาการล่วงหน้า
- Travel Rule รองรับ FATF
- โค้ดเต็ม รวมซอร์สโค้ด
ผู้ให้บริการ KYC/AML ที่รองรับ
ผู้ให้บริการที่บูรณาการล่วงหน้าพร้อมใช้งาน พร้อมการบูรณาการเพิ่มเติมที่พร้อมให้บริการ
Sumsub
บูรณาการล่วงหน้า Shufti Pro
บูรณาการล่วงหน้า Jumio
พร้อมให้บริการ Onfido
พร้อมให้บริการ Veriff
พร้อมให้บริการ Trulioo
พร้อมให้บริการ IDnow
พร้อมให้บริการ Persona
พร้อมให้บริการ Socure
พร้อมให้บริการ Au10tix
พร้อมให้บริการ ผู้ให้บริการ KYC เพิ่มเติมสามารถบูรณาการได้ในราคาที่เหมาะสม ติดต่อเราสำหรับความต้องการเฉพาะ
โซลูชัน KYC/AML ครบถ้วน
การตรวจจับความมีชีวิต
ป้องกันการปลอมแปลงด้วยการยืนยันเซลฟี่แบบเรียลไทม์ ระบบท้าทาย-ตอบสนองรับประกันว่าบุคคลอยู่จริงระหว่างการยืนยัน
การคัดกรอง PEP และการคว่ำบาตร
การคัดกรองแบบเรียลไทม์เทียบกับรายการเฝ้าระวังทั่วโลกรวมถึง OFAC การคว่ำบาตร EU รายการ UN และฐานข้อมูล PEP การเฝ้าระวังต่อเนื่องสำหรับการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ระบบให้คะแนนความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงอัตโนมัติตามตำแหน่งผู้ใช้ รูปแบบธุรกรรม และประวัติกระเป๋าเงิน เกณฑ์ความเสี่ยงที่ปรับได้จะทริกเกอร์การตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้น
การปฏิบัติตาม Travel Rule
การแบ่งปันข้อมูล VASP-to-VASP อัตโนมัติสำหรับธุรกรรมข้ามพรมแดน จำนวนเกณฑ์ที่ปรับได้ต่อเขตอำนาจศาล
การเฝ้าระวังธุรกรรม
การเฝ้าระวังธุรกรรมผู้ใช้อย่างต่อเนื่องสำหรับรูปแบบที่น่าสงสัย การตรวจจับกิจกรรมเสี่ยงสูงอัตโนมัติพร้อมการแจ้งเตือนที่ปรับได้
ระดับการยืนยันที่ปรับได้
ตั้งค่าข้อกำหนดและวงเงินที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละระดับการยืนยัน
ระดับ 1 พื้นฐาน
ข้อกำหนด
- ยืนยันอีเมล
- เบอร์โทรศัพท์ (ตัวเลือก)
วงเงินเริ่มต้น
- ถอน $500/วัน
- รวม $2,000/เดือน
อนุมัติทันที
ระดับ 2 ยืนยันแล้ว
ข้อกำหนด
- บัตรประจำตัวที่รัฐออกให้
- เซลฟี่พร้อมตรวจสอบความมีชีวิต
วงเงินเริ่มต้น
- ถอน $10,000/วัน
- รวม $50,000/เดือน
นิยมที่สุด
ระดับ 3 ขั้นสูง
ข้อกำหนด
- KYC เต็ม (ระดับ 2)
- หลักฐานที่อยู่
- แหล่งที่มาของเงิน (ตัวเลือก)
วงเงินเริ่มต้น
- ถอนไม่จำกัด
- เข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมด
เข้าถึงเต็มรูปแบบ
ข้อกำหนด วงเงิน และชื่อระดับทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้ผ่านแผงผู้ดูแล
แดชบอร์ดตรวจสอบผู้ดูแล
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมการปฏิบัติตามในการตรวจสอบและประมวลผลการยืนยัน
คิวตรวจสอบ
- คิวการยืนยันเรียงตามลำดับความสำคัญ
- กรองตามระดับ สถานะ ระดับความเสี่ยง
- อนุมัติ/ปฏิเสธแบบกลุ่ม
- มอบหมายให้สมาชิกทีม
การตรวจสอบเอกสาร
- เครื่องมือดูเอกสารความละเอียดสูง
- เครื่องมือซูม หมุน เปรียบเทียบ
- ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลที่ดึงมา
- แจ้งเตือนตัวบ่งชี้การฉ้อโกง
ประวัติผู้ใช้
- ประวัติการยืนยันครบถ้วน
- การส่งก่อนหน้า
- ไทม์ไลน์คะแนนความเสี่ยง
- การวิเคราะห์รูปแบบธุรกรรม
รายงานการปฏิบัติตาม
- สถิติการยืนยัน
- รายละเอียดเหตุผลการปฏิเสธ
- ส่งออกบันทึกการตรวจสอบ
- การรายงานกฎระเบียบ
คำถามที่พบบ่อย
ผู้ให้บริการ KYC ใดที่บูรณาการล่วงหน้า?
Sumsub และ Shufti Pro บูรณาการครบถ้วนพร้อมใช้งาน—เพียงเพิ่ม API Key และพร้อมใช้งาน ทั้งสองรองรับการยืนยันเอกสาร การตรวจจับความมีชีวิต และการคัดกรอง AML ใน 200+ ประเทศ
ฉันสามารถบูรณาการผู้ให้บริการ KYC อื่นได้หรือไม่?
ได้ครับ เราสามารถบูรณาการผู้ให้บริการ KYC/AML ใด ๆ ในราคาที่เหมาะสม ตัวเลือกยอดนิยมรวมถึง Jumio, Onfido, Veriff, Trulioo, IDnow, Persona, Socure และ Au10tix สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ทำให้การเพิ่มผู้ให้บริการใหม่ง่ายดาย
การยืนยันแบบระดับทำงานอย่างไร?
กำหนดค่าระดับการยืนยันหลายระดับพร้อมข้อกำหนดและวงเงินถอนที่แตกต่างกัน เช่น: ระดับ 1 (อีเมลอย่างเดียว วงเงิน $500) ระดับ 2 (ID + เซลฟี่ วงเงิน $10k) ระดับ 3 (KYC เต็ม + หลักฐานที่อยู่ ไม่จำกัด) ทุกระดับสามารถปรับแต่งได้จากแผงผู้ดูแล
รองรับการปฏิบัติตาม Travel Rule หรือไม่?
ใช่ครับ โมดูลรวมการสนับสนุน Travel Rule สำหรับการแบ่งปันข้อมูล VASP-to-VASP กำหนดค่าจำนวนเกณฑ์ต่อเขตอำนาจศาลและอัตโนมัติการเก็บข้อมูลสำหรับธุรกรรมที่เกินวงเงิน
รองรับเอกสารและประเภท ID อะไรบ้าง?
รองรับหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ และใบอนุญาตพำนักจาก 200+ ประเทศ หลักฐานที่อยู่รับใบแจ้งค่าสาธารณูปโภค ใบแจ้งยอดธนาคาร และจดหมายราชการ OCR ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
ฉันจะปรับแต่งขั้นตอนการยืนยันอย่างไร?
การเข้าถึงซอร์สโค้ดเต็มรูปแบบหมายความว่าคุณสามารถแก้ไขทุกด้าน: อินเทอร์เฟซผู้ใช้ ขั้นตอนการยืนยัน ข้อกำหนดเอกสาร อัลกอริทึมคะแนนความเสี่ยง และเวิร์กโฟลว์ตรวจสอบของผู้ดูแล ไม่มีการผูกมัดผู้ขาย
การปฏิบัติตาม KYC/AML ครบถ้วนสำหรับตลาดของคุณ
Sumsub และ Shufti Pro บูรณาการล่วงหน้า ระบบยืนยันแบบระดับ และซอร์สโค้ดเต็มรูปแบบ ปรับใช้ตลาดที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบในไม่กี่วัน