ซอฟต์แวร์ศูนย์ซื้อขาย การยืนยันเอกสาร
OCR ขับเคลื่อนด้วย AI ดึงข้อมูลจากหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัว และใบขับขี่จาก 200+ ประเทศ การตรวจจับการฉ้อโกงอัตโนมัติสำหรับเอกสารที่ถูกดัดแปลงหรือปลอม
โมดูล KYC/AML
โมดูลการปฏิบัติตาม KYC และ AML
การยืนยันตัวตนในตัวพร้อม Sumsub และ Shufti Pro ที่เชื่อมต่อไว้ล่วงหน้าใน Codono การยืนยันเอกสาร การตรวจจับ Liveness การคัดกรองมาตรการคว่ำบาตร และการรองรับ Travel Rule:พร้อมปรับใช้ด้วย API Keys ของคุณ
- Sumsub และ Shufti Pro เชื่อมต่อไว้ล่วงหน้า
- รองรับ 200+ ประเทศและประเภท ID
- ปฏิบัติตาม Travel Rule และ FATF
- เข้าถึงซอร์สโค้ดเต็ม
ใบอนุญาตครั้งเดียว • ติดตั้งใน 3-7 วัน • อัปเดตตลอดชีพ
อีเมลยืนยันแล้ว
อีเมลของคุณได้รับการยืนยันแล้ว
ปลดล็อกระดับ 1
ผู้ให้บริการ KYC ที่เชื่อมต่อไว้ล่วงหน้า
Sumsub
การยืนยันตัวตนทั่วโลก การตรวจสอบเอกสารและ Liveness การคัดกรอง AML
พร้อมใช้งาน Shufti Pro
การยืนยันตัวตนแบบเรียลไทม์ การยืนยันตัวตนด้วยไบโอเมตริก การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
พร้อมใช้งาน เพียงเพิ่ม API Keys ของคุณในแผงควบคุมผู้ดูแล:ไม่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
- 200+ ประเทศและประเภท ID
- 2 ผู้ให้บริการที่เชื่อมต่อไว้ล่วงหน้า
- Travel Rule ปฏิบัติตาม FATF
- Full Code ซอร์สโค้ดรวมอยู่
ผู้ให้บริการ KYC/AML ที่รองรับ
ผู้ให้บริการที่เชื่อมต่อไว้ล่วงหน้าพร้อมใช้งาน พร้อมการเชื่อมต่อเพิ่มเติมที่มีให้
Sumsub
เชื่อมต่อไว้ล่วงหน้า Shufti Pro
เชื่อมต่อไว้ล่วงหน้า Jumio
มีให้ Onfido
มีให้ Veriff
มีให้ Trulioo
มีให้ IDnow
มีให้ Persona
มีให้ Socure
มีให้ Au10tix
มีให้ สามารถเชื่อมต่อผู้ให้บริการ KYC เพิ่มเติมในราคาที่สมเหตุสมผล ติดต่อเราสำหรับข้อกำหนดที่กำหนดเอง
โซลูชัน KYC/AML ครบชุด
การตรวจจับ Liveness
ป้องกัน Spoofing ด้วยการยืนยันเซลฟี่แบบเรียลไทม์ ระบบ Challenge-response รับประกันว่าบุคคลอยู่จริงระหว่างการยืนยัน
การคัดกรอง PEP และมาตรการคว่ำบาตร
การคัดกรองแบบเรียลไทม์เทียบกับรายชื่อเฝ้าระวังทั่วโลกรวมถึง OFAC มาตรการคว่ำบาตร EU รายชื่อ UN และฐานข้อมูล PEP การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องสำหรับการเปลี่ยนแปลงสถานะ
เครื่องยนต์ให้คะแนนความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงอัตโนมัติตามตำแหน่งผู้ใช้ รูปแบบธุรกรรม และประวัติกระเป๋าเงิน เกณฑ์ความเสี่ยงที่กำหนดค่าได้ทริกเกอร์ Enhanced Due Diligence
การปฏิบัติตาม Travel Rule
การแบ่งปันข้อมูล VASP-to-VASP อัตโนมัติสำหรับธุรกรรมข้ามพรมแดน จำนวนเกณฑ์ที่กำหนดค่าได้ต่อเขตอำนาจศาล
การตรวจสอบธุรกรรม
การตรวจสอบธุรกรรมผู้ใช้อย่างต่อเนื่องสำหรับรูปแบบที่น่าสงสัย การแจ้งเตือนอัตโนมัติของกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมการแจ้งเตือนที่กำหนดค่าได้
ระดับการยืนยันที่กำหนดค่าได้
กำหนดข้อกำหนดและขีดจำกัดที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละระดับการยืนยัน
ระดับ 1 พื้นฐาน
ข้อกำหนด
- การยืนยันอีเมล
- เบอร์โทรศัพท์ (ทางเลือก)
ขีดจำกัดเริ่มต้น
- การถอน $500/วัน
- รวม $2,000/เดือน
อนุมัติทันที
ระดับ 2 ยืนยันแล้ว
ข้อกำหนด
- บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาล
- เซลฟี่พร้อมตรวจสอบ Liveness
ขีดจำกัดเริ่มต้น
- การถอน $10,000/วัน
- รวม $50,000/เดือน
พบบ่อยที่สุด
ระดับ 3 ขั้นสูง
ข้อกำหนด
- KYC เต็มรูปแบบ (ระดับ 2)
- หลักฐานที่อยู่
- แหล่งที่มาของเงินทุน (ทางเลือก)
ขีดจำกัดเริ่มต้น
- การถอนไม่จำกัด
- เข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมด
เข้าถึงเต็มรูปแบบ
ข้อกำหนดระดับ ขีดจำกัด และชื่อทั้งหมดปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ผ่านแผงควบคุมผู้ดูแล
แดชบอร์ดตรวจสอบของผู้ดูแล
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อตรวจสอบและประมวลผลการยืนยัน
คิวตรวจสอบ
- คิวการยืนยันจัดเรียงตามลำดับความสำคัญ
- กรองตามระดับ สถานะ ระดับความเสี่ยง
- อนุมัติ/ปฏิเสธแบบ Bulk
- มอบหมายให้สมาชิกทีม
การตรวจสอบเอกสาร
- ตัวดูเอกสารความละเอียดสูง
- เครื่องมือซูม หมุน เปรียบเทียบ
- การตรวจสอบข้อมูลที่ดึงมา
- การแจ้งเตือนตัวชี้วัดการฉ้อโกง
ประวัติผู้ใช้
- ประวัติการยืนยันครบถ้วน
- การส่งก่อนหน้า
- ไทม์ไลน์คะแนนความเสี่ยง
- การวิเคราะห์รูปแบบธุรกรรม
รายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- สถิติการยืนยัน
- การแยกย่อยเหตุผลปฏิเสธ
- ส่งออก Audit Trail
- การรายงานกฎระเบียบ
คำถามที่พบบ่อย
ผู้ให้บริการ KYC ใดที่เชื่อมต่อไว้ล่วงหน้า?
Sumsub และ Shufti Pro เชื่อมต่อเต็มรูปแบบพร้อมใช้งาน:เพียงเพิ่ม API Keys ของคุณก็พร้อมใช้ ทั้งสองรองรับการยืนยันเอกสาร การตรวจจับ Liveness และการคัดกรอง AML ใน 200+ ประเทศ
ฉันสามารถเชื่อมต่อผู้ให้บริการ KYC อื่นได้หรือไม่?
ได้ เราสามารถเชื่อมต่อผู้ให้บริการ KYC/AML ใดๆ ในราคาที่สมเหตุสมผล ตัวเลือกยอดนิยมรวมถึง Jumio, Onfido, Veriff, Trulioo, IDnow, Persona, Socure และ Au10tix สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ทำให้การเพิ่มผู้ให้บริการใหม่ง่ายดาย
การยืนยันแบบแบ่งระดับทำงานอย่างไร?
กำหนดค่าหลายระดับการยืนยันพร้อมข้อกำหนดและขีดจำกัดการถอนที่แตกต่างกัน ตัวอย่าง: ระดับ 1 (อีเมลเท่านั้น ขีดจำกัด $500) ระดับ 2 (ID + เซลฟี่ ขีดจำกัด $10k) ระดับ 3 (KYC เต็ม + หลักฐานที่อยู่ ไม่จำกัด) ทุกระดับปรับแต่งได้จากแผงควบคุมผู้ดูแล
รองรับการปฏิบัติตาม Travel Rule หรือไม่?
ใช่ โมดูลรวมการรองรับ Travel Rule สำหรับการแบ่งปันข้อมูล VASP-to-VASP กำหนดค่าจำนวนเกณฑ์ต่อเขตอำนาจศาลและทำให้การรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติสำหรับธุรกรรมเหนือขีดจำกัด
รองรับเอกสารและประเภท ID ใดบ้าง?
รองรับหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวแห่งชาติ ใบขับขี่ และใบอนุญาตถิ่นที่อยู่จาก 200+ ประเทศ หลักฐานที่อยู่ยอมรับบิลสาธารณูปโภค ใบแจ้งยอดธนาคาร และจดหมายราชการ OCR ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
ฉันปรับแต่งขั้นตอนการยืนยันได้อย่างไร?
การเข้าถึงซอร์สโค้ดเต็มหมายความว่าคุณสามารถแก้ไขทุกด้าน: อินเทอร์เฟซผู้ใช้ ขั้นตอนการยืนยัน ข้อกำหนดเอกสาร อัลกอริทึมการให้คะแนนความเสี่ยง และเวิร์กโฟลว์การตรวจสอบผู้ดูแล ไม่มี Vendor Lock-in