برنامج المنصة التحقق من المستندات
استخراج البيانات بتقنية OCR المدعومة بالذكاء الاصطناعي من جوازات السفر والهويات ورخص القيادة من أكثر من 200 دولة. كشف الاحتيال التلقائي للوثائق المعدلة أو المزيفة.
وحدة KYC/AML
وحدة الامتثال KYC وAML
التحقق من الهوية المدمج مع Sumsub وShufti Pro مُدمجين مسبقاً في Codono. التحقق من المستندات، كشف الحيوية، فحص العقوبات، ودعم قاعدة السفر - جاهز للنشر مع مفاتيح API الخاصة بك.
- Sumsub وShufti Pro مُدمجان مسبقاً
- أكثر من 200 دولة وأنواع هوية مدعومة
- متوافق مع قاعدة السفر وFATF
- وصول كامل للكود المصدري
ترخيص لمرة واحدة • نشر في 3-7 أيام • تحديثات مدى الحياة
تم التحقق من البريد الإلكتروني
تم تأكيد بريدك الإلكتروني
تم فتح المستوى 1
مزودو KYC المُدمجون مسبقاً
Sumsub
التحقق من الهوية عالمياً، فحوصات الوثائق والحيوية، فحص AML
جاهز للاستخدام Shufti Pro
التحقق من الهوية الفوري، المصادقة البيومترية، الامتثال
جاهز للاستخدام فقط أضف مفاتيح API الخاصة بك في لوحة المدير - لا حاجة لتطوير إضافي
- 200+ الدول وأنواع الهوية
- 2 مزودون مُدمجون مسبقاً
- قاعدة السفر متوافق مع FATF
- كود كامل المصدر مضمن
مزودو KYC/AML المدعومون
مزودون مُدمجون مسبقاً جاهزون للاستخدام، بالإضافة إلى تكاملات إضافية متاحة
Sumsub
مُدمج مسبقاً Shufti Pro
مُدمج مسبقاً Jumio
متاح Onfido
متاح Veriff
متاح Trulioo
متاح IDnow
متاح Persona
متاح Socure
متاح Au10tix
متاح يمكن تكامل مزودي KYC إضافيين بأسعار رمزية. تواصل معنا للمتطلبات المخصصة.
حل KYC/AML متكامل
كشف الحيوية
منع الانتحال مع التحقق الفوري بالسيلفي. نظام التحدي والاستجابة يضمن أن الشخص حاضر فعلياً أثناء التحقق.
فحص الأشخاص المعرضين سياسياً والعقوبات
الفحص الفوري مقابل قوائم المراقبة العالمية بما في ذلك OFAC وعقوبات الاتحاد الأوروبي وقوائم الأمم المتحدة وقواعد بيانات الأشخاص المعرضين سياسياً. المراقبة المستمرة لتغييرات الحالة.
محرك تقييم المخاطر
تقييم المخاطر الآلي بناءً على موقع المستخدم وأنماط المعاملات وسجل المحفظة. عتبات المخاطر القابلة للتكوين تطلق العناية الواجبة المعززة.
الامتثال لقاعدة السفر
مشاركة المعلومات الآلية بين VASP للمعاملات عبر الحدود. مبالغ العتبة القابلة للتكوين لكل ولاية قضائية.
مراقبة المعاملات
المراقبة المستمرة لمعاملات المستخدم للأنماط المشبوهة. التحديد التلقائي للأنشطة عالية المخاطر مع تنبيهات قابلة للتكوين.
مستويات التحقق القابلة للتكوين
تعيين متطلبات وحدود مختلفة لكل مستوى تحقق
المستوى 1 أساسي
المتطلبات
- التحقق من البريد الإلكتروني
- رقم الهاتف (اختياري)
الحدود الافتراضية
- سحب $500/يومياً
- إجمالي $2,000/شهرياً
موافقة فورية
المستوى 2 موثق
المتطلبات
- هوية صادرة من الحكومة
- سيلفي مع فحص الحيوية
الحدود الافتراضية
- سحب $10,000/يومياً
- إجمالي $50,000/شهرياً
الأكثر شيوعاً
المستوى 3 معزز
المتطلبات
- KYC كامل (المستوى 2)
- إثبات العنوان
- مصدر الأموال (اختياري)
الحدود الافتراضية
- سحوبات غير محدودة
- الوصول لجميع الميزات
وصول كامل
جميع متطلبات وحدود وأسماء المستويات قابلة للتخصيص بالكامل عبر لوحة المدير
لوحة مراجعة المدير
أدوات فعالة لفريق الامتثال الخاص بك لمراجعة ومعالجة عمليات التحقق
قائمة المراجعة
- قائمة تحقق مرتبة حسب الأولوية
- تصفية حسب المستوى والحالة ومستوى المخاطر
- الموافقة/الرفض بالجملة
- التعيين لأعضاء الفريق
فحص المستندات
- عارض مستندات عالي الدقة
- أدوات التكبير والتدوير والمقارنة
- التحقق من البيانات المستخرجة
- تنبيهات مؤشرات الاحتيال
سجل المستخدم
- سجل التحقق الكامل
- الإرسالات السابقة
- الجدول الزمني لدرجة المخاطر
- تحليل أنماط المعاملات
تقارير الامتثال
- إحصائيات التحقق
- تفصيل أسباب الرفض
- تصدير مسار التدقيق
- التقارير التنظيمية
الأسئلة الشائعة
ما مزودي KYC المُدمجين مسبقاً؟
Sumsub وShufti Pro مُدمجان بالكامل جاهزان للاستخدام - فقط أضف مفاتيح API الخاصة بك وأنت جاهز للانطلاق. كلاهما يدعمان التحقق من المستندات وكشف الحيوية وفحص AML في أكثر من 200 دولة.
هل يمكنني تكامل مزودي KYC آخرين؟
نعم، يمكننا تكامل أي مزود KYC/AML بأسعار رمزية. الخيارات الشائعة تشمل Jumio وOnfido وVeriff وTrulioo وIDnow وPersona وSocure وAu10tix. البنية المعيارية تجعل إضافة مزودين جدد سهلة.
كيف يعمل التحقق متعدد المستويات؟
تكوين مستويات تحقق متعددة مع متطلبات وحدود سحب مختلفة. على سبيل المثال: المستوى 1 (البريد الإلكتروني فقط، حد $500)، المستوى 2 (الهوية + السيلفي، حد $10 آلاف)، المستوى 3 (KYC كامل + إثبات العنوان، غير محدود). جميع المستويات قابلة للتخصيص من لوحة المدير.
هل يدعم الامتثال لقاعدة السفر؟
نعم، تتضمن الوحدة دعم قاعدة السفر لمشاركة المعلومات بين VASP. تكوين مبالغ العتبة لكل ولاية قضائية وأتمتة جمع البيانات للمعاملات فوق الحدود.
ما المستندات وأنواع الهوية المدعومة؟
يدعم جوازات السفر والهويات الوطنية ورخص القيادة وتصاريح الإقامة من أكثر من 200 دولة. إثبات العنوان يقبل فواتير المرافق وكشوفات البنك والمراسلات الحكومية. يستخرج OCR البيانات تلقائياً.
كيف أخصص تدفق التحقق؟
الوصول الكامل للكود المصدري يعني أنه يمكنك تعديل كل جانب: واجهة المستخدم وخطوات التحقق ومتطلبات المستندات وخوارزميات تقييم المخاطر وسير عمل مراجعة المدير. لا قفل مزود.
امتثال KYC/AML كامل لمنصتك
Sumsub وShufti Pro مُدمجان مسبقاً، نظام تحقق متعدد المستويات، والكود المصدري الكامل. انشر منصات متوافقة في أيام.