交易所软件 证件验证
AI驱动的OCR从200+国家的护照、身份证和驾照中提取数据。自动检测篡改或伪造证件的欺诈行为。
KYC/AML模块
KYC与AML合规模块
Codono内置身份验证功能，已预集成Sumsub和Shufti Pro。支持证件验证、活体检测、制裁筛查及Travel Rule合规——只需配置API密钥即可部署。
- Sumsub与Shufti Pro已预集成
- 支持200+国家和证件类型
- 符合Travel Rule及FATF标准
- 完整源代码访问权限
一次性授权 • 3-7天部署 • 终身更新
邮箱已验证
您的邮箱已确认
等级1已解锁
预集成KYC服务商
Sumsub
全球身份验证、证件与活体检测、反洗钱筛查
开箱即用 Shufti Pro
实时身份验证、生物识别认证、合规服务
开箱即用 只需在管理面板添加API密钥——无需额外开发
- 200+ 国家和证件类型
- 2 预集成服务商
- Travel Rule FATF合规
- 完整代码 源码包含
支持的KYC/AML服务商
预集成服务商开箱即用，更多集成可按需添加
Sumsub
已预集成 Shufti Pro
已预集成 Jumio
可集成 Onfido
可集成 Veriff
可集成 Trulioo
可集成 IDnow
可集成 Persona
可集成 Socure
可集成 Au10tix
可集成 可以以优惠价格集成其他KYC服务商。如有定制需求请联系我们。
完整KYC/AML解决方案
活体检测
通过实时自拍验证防止欺骗。挑战-响应系统确保本人在验证过程中真实在场。
PEP与制裁筛查
实时对照全球监控名单筛查，包括OFAC、欧盟制裁、联合国名单和PEP数据库。持续监控状态变化。
风险评分引擎
基于用户位置、交易模式和钱包历史的自动化风险评估。可配置风险阈值触发加强尽职调查。
Travel Rule合规
自动化VASP间跨境交易信息共享。可按司法管辖区配置阈值金额。
交易监控
持续监控用户交易的可疑模式。自动标记高风险活动，可配置警报。
可配置验证等级
为每个验证等级设置不同的要求和限额
等级1 基础
要求
- 邮箱验证
- 手机号（可选）
默认限额
- 每日提现$500
- 每月总计$2,000
即时审批
等级2 已验证
要求
- 政府颁发的身份证件
- 活体检测自拍
默认限额
- 每日提现$10,000
- 每月总计$50,000
最常用
等级3 增强
要求
- 完整KYC（等级2）
- 地址证明
- 资金来源（可选）
默认限额
- 无限制提现
- 访问所有功能
完全访问
所有等级要求、限额和名称都可通过管理面板完全自定义
管理员审核仪表板
供合规团队审核和处理验证的高效工具
审核队列
- 按优先级排序的验证队列
- 按等级、状态、风险级别筛选
- 批量审批/拒绝
- 分配给团队成员
证件检查
- 高清证件查看器
- 缩放、旋转、对比工具
- 提取数据验证
- 欺诈指标警报
用户历史
- 完整验证历史
- 以往提交记录
- 风险评分时间线
- 交易模式分析
合规报告
- 验证统计
- 拒绝原因分类
- 审计追踪导出
- 监管报告
常见问题
哪些KYC服务商已预集成？
Sumsub和Shufti Pro已完全集成开箱即用——只需添加API密钥即可使用。两者都支持200+国家的证件验证、活体检测和反洗钱筛查。
可以集成其他KYC服务商吗？
可以，我们可以以优惠价格集成任何KYC/AML服务商。热门选项包括Jumio、Onfido、Veriff、Trulioo、IDnow、Persona、Socure和Au10tix。模块化架构使添加新服务商变得简单。
分层验证如何工作？
配置具有不同要求和提现限额的多个验证等级。例如：等级1（仅邮箱，$500限额）、等级2（身份证+自拍，$10k限额）、等级3（完整KYC+地址证明，无限额）。所有等级都可从管理面板自定义。
是否支持Travel Rule合规？
支持，该模块包含VASP间信息共享的Travel Rule支持。按司法管辖区配置阈值金额，自动收集超过限额交易的数据。
支持哪些证件和身份证件类型？
支持200+国家的护照、身份证、驾照和居留许可。地址证明接受水电账单、银行对账单和政府信函。OCR自动提取数据。
如何自定义验证流程？
完整源代码访问权限意味着您可以修改每个方面：用户界面、验证步骤、证件要求、风险评分算法和管理员审核工作流。无供应商锁定。