Borsa Yazılımı Belge Doğrulama
Yapay zeka destekli OCR, 200'den fazla ülkeden pasaport, kimlik ve ehliyetlerden veri çıkarır. Değiştirilmiş veya sahte belgeler için otomatik dolandırıcılık tespiti.
KYC/AML Modülü
KYC & AML Uyumluluk Modülü
Codono'da Sumsub ve Shufti Pro önceden entegre edilmiş yerleşik kimlik doğrulama. Belge doğrulama, canlılık algılama, yaptırım taraması ve Travel Rule desteği:API anahtarlarınızla dağıtıma hazır.
- Sumsub & Shufti Pro önceden entegre
- 200'den fazla ülke ve kimlik türü desteklenir
- Travel Rule ve FATF uyumlu
- Tam kaynak kodu erişimi
Tek seferlik lisans • 3-7 günde dağıtım • Ömür boyu güncellemeler
E-posta Doğrulandı
E-postanız onaylandı
Seviye 1 Açıldı
Önceden Entegre KYC Sağlayıcıları
Sumsub
Global kimlik doğrulama, belge ve canlılık kontrolleri, AML taraması
Kullanıma Hazır Shufti Pro
Gerçek zamanlı kimlik doğrulama, biyometrik kimlik doğrulama, uyumluluk
Kullanıma Hazır Yönetici paneline API anahtarlarınızı ekleyin:ek geliştirme gerekmez
- 200+ Ülke ve Kimlik Türü
- 2 Önceden Entegre Sağlayıcı
- Travel Rule FATF Uyumlu
- Tam Kod Kaynak Dahil
Desteklenen KYC/AML Sağlayıcıları
Kullanıma hazır önceden entegre sağlayıcılar, artı ek entegrasyonlar mevcut
Sumsub
Önceden Entegre Shufti Pro
Önceden Entegre Jumio
Mevcut Onfido
Mevcut Veriff
Mevcut Trulioo
Mevcut IDnow
Mevcut Persona
Mevcut Socure
Mevcut Au10tix
Mevcut Ek KYC sağlayıcıları nominal fiyatlandırmayla entegre edilebilir. Özel gereksinimler için bizimle iletişime geçin.
Eksiksiz KYC/AML Çözümü
Canlılık Algılama
Gerçek zamanlı selfie doğrulamasıyla sahteciliği önleyin. Soru-yanıt sistemi, doğrulama sırasında kişinin fiziksel olarak mevcut olmasını sağlar.
PEP ve Yaptırım Taraması
OFAC, AB yaptırımları, BM listeleri ve PEP veritabanları dahil olmak üzere global izleme listelerine karşı gerçek zamanlı tarama. Durum değişiklikleri için sürekli izleme.
Risk Puanlama Motoru
Kullanıcı konumu, işlem kalıpları ve cüzdan geçmişine dayalı otomatik risk değerlendirmesi. Yapılandırılabilir risk eşikleri gelişmiş durum tespitini tetikler.
Travel Rule Uyumluluğu
Sınır ötesi işlemler için otomatik VASP'tan VASP'a bilgi paylaşımı. Yargı yetkisi başına yapılandırılabilir eşik miktarları.
İşlem İzleme
Şüpheli kalıplar için kullanıcı işlemlerinin sürekli izlenmesi. Yapılandırılabilir uyarılarla yüksek riskli faaliyetlerin otomatik işaretlenmesi.
Yapılandırılabilir Doğrulama Seviyeleri
Her doğrulama seviyesi için farklı gereksinimler ve limitler belirleyin
Seviye 1 Temel
Gereksinimler
- E-posta doğrulaması
- Telefon numarası (isteğe bağlı)
Varsayılan Limitler
- 500$/gün çekim
- 2.000$/ay toplam
Anında Onay
Seviye 2 Doğrulanmış
Gereksinimler
- Devlet tarafından verilmiş kimlik
- Canlılık kontrolü ile selfie
Varsayılan Limitler
- 10.000$/gün çekim
- 50.000$/ay toplam
En Yaygın
Seviye 3 Gelişmiş
Gereksinimler
- Tam KYC (Seviye 2)
- Adres kanıtı
- Fon kaynağı (isteğe bağlı)
Varsayılan Limitler
- Sınırsız çekim
- Tüm özelliklere erişim
Tam Erişim
Tüm seviye gereksinimleri, limitler ve isimler yönetici panelinden tamamen özelleştirilebilir
Yönetici İnceleme Panosu
Uyumluluk ekibinizin doğrulamaları incelemesi ve işlemesi için etkili araçlar
İnceleme Kuyruğu
- Öncelik sıralı doğrulama kuyruğu
- Seviye, durum, risk düzeyine göre filtreleme
- Toplu onay/red
- Ekip üyelerine atama
Belge İnceleme
- Yüksek çözünürlüklü belge görüntüleyici
- Yakınlaştırma, döndürme, karşılaştırma araçları
- Çıkarılan veri doğrulama
- Dolandırıcılık göstergesi uyarıları
Kullanıcı Geçmişi
- Tam doğrulama geçmişi
- Önceki gönderimler
- Risk puanı zaman çizelgesi
- İşlem kalıbı analizi
Uyumluluk Raporları
- Doğrulama istatistikleri
- Red nedeni dağılımı
- Denetim izi dışa aktarımları
- Düzenleyici raporlama
Sıkça Sorulan Sorular
Hangi KYC sağlayıcıları önceden entegre edilmiş?
Sumsub ve Shufti Pro kutudan çıkar çıkmaz tamamen entegredir:sadece API anahtarlarınızı ekleyin ve başlamaya hazırsınız. Her ikisi de 200'den fazla ülkede belge doğrulama, canlılık algılama ve AML taramasını destekler.
Diğer KYC sağlayıcılarını entegre edebilir miyim?
Evet, herhangi bir KYC/AML sağlayıcısını nominal fiyatlandırmayla entegre edebiliriz. Popüler seçenekler arasında Jumio, Onfido, Veriff, Trulioo, IDnow, Persona, Socure ve Au10tix bulunur. Modüler mimari, yeni sağlayıcılar eklemeyi basitleştirir.
Kademeli doğrulama nasıl çalışır?
Farklı gereksinimler ve çekim limitleriyle birden fazla doğrulama seviyesi yapılandırın. Örneğin: Seviye 1 (yalnızca e-posta, 500$ limit), Seviye 2 (Kimlik + selfie, 10.000$ limit), Seviye 3 (tam KYC + adres kanıtı, sınırsız). Tüm seviyeler yönetici panelinden özelleştirilebilir.
Travel Rule uyumluluğunu destekliyor mu?
Evet, modül VASP'tan VASP'a bilgi paylaşımı için Travel Rule desteği içerir. Yargı yetkisi başına eşik miktarlarını yapılandırın ve limitlerin üzerindeki işlemler için veri toplamayı otomatikleştirin.
Hangi belgeler ve kimlik türleri desteklenir?
200'den fazla ülkeden pasaportları, ulusal kimlikleri, ehliyetleri ve oturma izinlerini destekler. Adres kanıtı fatura, banka ekstreleri ve devlet yazışmalarını kabul eder. OCR verileri otomatik olarak çıkarır.
Doğrulama akışını nasıl özelleştiririm?
Tam kaynak kodu erişimi, her yönü değiştirebileceğiniz anlamına gelir: kullanıcı arayüzü, doğrulama adımları, belge gereksinimleri, risk puanlama algoritmaları ve yönetici inceleme iş akışları. Satıcı kilidi yok.
Borsanız İçin Eksiksiz KYC/AML Uyumluluğu
Sumsub ve Shufti Pro önceden entegre, kademeli doğrulama sistemi ve tam kaynak kodu. Günler içinde uyumlu borsalar dağıtın.